В своей предыдущей статье «Война на Ближнем Востоке: удар по золотому хабу «ОАЭ»» я писал о том, что Объединенные Арабские Эмираты на протяжении многих лет осуществляли импорт драгоценного металла в очень больших объемах. В 2024 году, по данным агентства Frank Media, ОАЭ импортировали 1392 тонны золота на сумму более 100 млрд долларов. ОАЭ импортировали золото из более чем 100 стран мира, в основном Африки, Южной Америки и Южной Азии.
Специалисты по золоту хорошо знают, что значительная часть импорта драгоценного металла Эмиратами осуществляется по «серым» и даже «чёрным» каналам. «Чёрные» каналы – контрабанда, поставки золота в обход таможни. «Серые» каналы» - через таможню, но с фальсифицированными документами. Нелегальный импорт обусловлен, в первую очередь, такой причиной, как нелегальный статус золота, добытого в других странах.
Такое золото нередко называют «грязным», «кровавым», «криминальным». По той причине, что добыча драгоценного металла осуществляется с нарушением национальных законов и норм, а также международного права.
В первую очередь, речь идёт о добыче, создающей катастрофический экологический ущерб. Например, использование токсичных веществ, таких как ртуть и цианид, которые отравляют реки, почву и убивают целые экосистемы.
Кроме того, добыча может быть сопряжена с нарушением прав человека. Сюда входит использование детского и принудительного труда, нечеловеческие условия работы, отсутствие техники безопасности и справедливой оплаты.
Добыча золота может использоваться для финансирования военных конфликтов и криминала, закупки оружия для вооружённых группировок, наркокартелей и террористических организаций. Такое золото иногда называют «кровавым».
Наконец, «грязным» считается золото, которое добывается без получения от государства разрешений (лицензий) и без уплаты налогов и других обязательных платежей.
«Грязное» золото стараются разными способами легализовать. Например, смешивая его с легально добытым металлом. Или снабжая его фальшивыми документами. «Отмытое» золото запускается в мировую финансовую систему и ювелирную промышленность.
В некоторых странах нелегальный золотой бизнес оказывается даже более прибыльным, чем наркобизнес. И имеет больший размах, чем выращивание опиума и торговля наркотиками.
Вот статья из Financial Times* «Незаконная золотая лихорадка охватила весь мир» («The illegal gold rush sweeping the world»), содержащая некоторые сведения о нелегальном золотом бизнесе. Как подсчитала организация SwissAid, в 2022 году из Африки были вывезены контрабандой 435 тонн золота на сумму 31 млрд долл., что вдвое больше, чем десятью годами ранее. А по оценкам финансового регулятора в Перу, в 2024 году доля незаконного экспорта золота превысила 40% от всего объема экспорта Перу этого драгметалла, который достиг 15 млрд долл. По данным расследовательской платформы Amazon Underworld, в Южной Америке преступные группировки больше зарабатывают на золоте, чем на наркотиках, и борьба за золотоносные участки сопровождается убийствами десятков людей из конкурирующих ОПГ.
Среди африканских стран наиболее развит нелегальный золотой бизнес в таких странах, как Кения, Мали, Судан, Нигерия, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Гана, Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика и Нигер.
Особо стоит отменить Кению. Добыча золота в самой Кении весьма скромная — в 2023 году она составила всего 410 кг, а импорт — 385 кг. За последние десять лет эта африканская страна превратилась в крупнейший транзитный хаб для контрабанды золота из Демократической республики Конго (ДРК), Южного Судана, Судана и Эфиопии. По официальным данным таможни Кении (KRA), с 2014 по 2023 год страна экспортировала порядка 6,5 тысячи кг золота, что при текущих ценах составляет более 700 млн долл. Однако данные других стран, полученные через торговую базу ООН, показывают, что за тот же период импорт золота из Кении составил более 60 тысяч кг — почти в десять раз больше официальных цифр.
В Судане по данным расследователей, на подконтрольных повстанцам территориях действует полсотня подложных компаний. Добытое золото переправляется в Уганду и Кению, а оттуда попадает на рынки ОАЭ и Великобритании. Причем в Лондоне — как мировом центре торговли драгметаллами и их хранения — в конечном итоге концентрируется большая часть суданского золота, что делает Британию основным бенефициаром схемы.
Единственная страна Африки, которая объявила теневым старателям реальную войну, — это Мали. За первую половину прошлого года силами нацгвардии страны было уничтожено около тысячи кустарных установок по добыче золота. Из них больше половины принадлежали иностранцам или охранялись ими.
В Азии случаи нелегальной добычи золота фиксировались в таких странах, как Индонезия, Монголия и Китай. По некоторым оценкам, нелегальные добытчики в Монголии ежегодно добывают до 7–8 тонн золота — почти половину всей добычи страны. Подробнее см.: «bigpicture.ru: Нелегальная добыча золота в Монголии». В Индонезии нелегальная добыча золота составляет 15-20 тонн в год; она является одновременно очень «грязной» (использование ртути). См.: «Нелегальная добыча золота в Индонезии». Что касается Китая, то еще в 1990-е годы, по некоторым оценкам, около 30% всей добычи драгоценного металла в Поднебесной приходилось на нелегальную. В последние три десятилетия власти Поднебесной предпринимали энергичные меры по борьбе с незаконной добычей, но полностью искоренить ее до сих пор не удалось.
В странах Латинской Америки нелегальная добыча золота осуществляется в таких странах, как Колумбия, Перу, Венесуэла, Бразилия и Эквадор.
Есть нелегальный золотой бизнес и в России. Прежде всего, это нелицензированная добыча драгоценного металла. Есть разные оценки масштабов такой добычи. Подробнее см.: Секисов, А. Г. Теневая экономика в сфере золотодобычи и возможные направления ее «осветления» с применением инновационных технологий (Теневая экономика. – 2022. – Т. 6, № 2. – С. 75-84).
По оценкам экспертов, в 2024 году объём нелегального рынка золота в России составлял около 20% от легального, или примерно 6,5–7 тонн драгметалла в год. Подробности можно узнать из статьи Марии Строителевой «Защитить актив: объем рынка нелегального золота в РФ оценили в 20%». Впрочем, нелегальный золотой бизнес России не ограничивается только нелицензированной добычей драгоценного металла и его торговлей на внутреннем рынке. Имеет место также контрабанда золота из России. Вот, например, информация газеты «Известия», которая была получена от ФТС в начале ноября 2024 года. Контрабанда за год увеличилась в 2,5 раза. Правда, газета объема нелегального вывоза золота не назвала.
Что касается стран, занимающихся «отмыванием» «грязного» золота, то здесь впереди планеты всей уже упоминавшиеся Объединенные Арабские Эмираты. Но были зафиксированы скандальные случаи получения «грязного» золота и ведущими импортерами драгоценного металла: Швейцарией (общий объем импорта золота в 2024 году - 116 млрд долл.), Великобританией (66 млрд долл.), Гонконгом (57 млрд долл.). Правда, тут надо разбираться в каждом конкретном случае. Например, в прошлом году были публикации, в которых сообщалось, что Гонконг занимается «отмыванием» «грязного» золота из России. На самом деле, золото из России, было не «грязным», а находящимся под западными санкциями. Вряд ли это можно назвать «отмыванием».
Имеющиеся в открытом доступе материалы позволяют предположить, что первичное «отмывание» «грязного» золота в большинстве случаев происходит на территории тех стран, где оно было добыто. Незаконно добытое золото может переплавляться и перерабатываться в другую форму, чтобы скрыть его истинное происхождение. Практикуется также использование поддельных слитков. Такие подделки порой бывает очень трудно выявить.
Согласно оценке Всемирного совета по золоту, добыча золота в кустарном и малом масштабе (а это преимущественно нелегальная добыча) достигает примерно 30 процентов от общего мирового предложения драгоценного металла. Всемирный банк в своем отчете 2021 года оценил долю такой добычи в 20 процентов от глобального предложения, однако эта оценка считается устаревшей.
В одном из последних отчётов ВСЗ отмечается, что рост цен на золото способствует быстрому развитию неформальной и нерегулируемой добычи, которая часто носит нелегальный характер.
