Сообщество «Экономика» 13:59 5 декабря 2017

Российских олигархов взяли в оборот

недооценка зарубежных спецслужб выходит российским бизнесменам боком
14

Внезапное задержание в Ницце дагестанского сенатора-миллиардера Сулеймана Керимова (21-е место в списке «Форбс» – 6,3 млрд. долл.) по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости (вилла площадью в 12 тыс. кв. м) воскресила в памяти слова незабвенного советского классика Корнея Чуковского, которые можно переиначить так: «Дяди богатеи! Ни за что на свете не ходите в западные страны вы гулять! Там же есть спецслужбы. Разные и злые. Будут за аферы в тюрьмы вас сажать!». Правда, в случае с Керимовым французский судья ограничился пятимиллионым залогом и отобранным загранпаспортом, сделав того невыездным на весь период следствия. Недовольная таким поворотом местная прокуратура обжаловала его решение.

В последнее время российские бизнесмены, привыкшие чувствовать себя неприкасаемыми хозяевами жизни на родине, всё чаще оказываются беззащитными перед иностранным правосудием. Вседозволенность и бесшабашность сыграли со многими из них злую шутку. То, что сходило им с рук в российских пенатах, оказалось почему-то преступным в странах развитого капитализма. Странно было бы, если б это было не так.

Несмотря на череду громких арестов отечественных бизнесменов в Европе, остальные не стали от этого более осмотрительными. По всей видимости, они, как и прежде, воспринимают Запад не иначе как «край непуганых идиотов», не могущих распутать их хитроумных замыслов. Хотя опыт последних лет убеждает нас в обратном.

Осенью прошлого года в испанский переплёт попали глава совета директоров «Первого Клиентского Банка» Григорий Мухин, акционер этого банка Михаил Савульчик, а также их сотрудник Станислав Байков. Все они обвиняются в отмывании более 60 млн. евро и уклонении от уплаты налогов в составе организованной группы. По версии следствия, капиталы вывозились из России первоначально в офшоры, в том числе в Андорру, после чего переправлялись в Испанию – наличными или посредством банковских переводов. При этом речь идёт о суммах, «которые превосходят все, что фигурировали в делах других иностранцев, в том числе россиян, привлекавшихся к суду за отмывание денег в Испании за последнее десятилетие». На эти средства было приобретено около двухсот объектов недвижимости в разных провинциях страны.

А в начале текущего года в Швейцарии было завершено расследование махинаций с кредитами, фигурантами которого являются двое россиян. По данным женевской прокуратуры, специализирующаяся на торговле металлоломом компания Nori SA, владельцем которой является Пётр Теребов, взяла в восьми банках ничем не обеспеченные кредиты на 25 млн. долл. под гарантии поставок продукции от Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ). Обвиняемые сознались в содеянном.

Весной Гражданская гвардия (жандармерия) Испании объявила о заключении сделки с бизнесменом Андреем Петровым, обвинявшимся в отмывании 56 млн. евро и подкупе мэра города Льорет де Мар (провинция Жирона) Хавьера Креспо. По условиям сделки, россиянин, отсидевший под стражей с февраля 2013 года по январь 2015 года, сознаётся в отмывании денег в обмен на двухлетний приговор со штрафом в 5,5 млн. евро. Кроме того, двум его компаниям придётся выплатить штрафы на общую сумму 900 тыс. евро. Конфискуют также и имущество на 11 млн. евро. Заключённая сделка повлекла за собой также прекращение дел в отношении остальных обвиняемых, которые были выделены в отдельное производство. На скамье подсудимых могли оказаться «боссы» Петрова: гендиректор НПО «Спецнефтегаз» Виктор Канайкин, его заместитель Сергей Налимов и казначей организации Андрей Зинченко, находящиеся в России.

В конце сентября всё те же гвардейцы взяли в оборот владельца футбольного клуба «Марбелья» Александра Гринберга, владельца завода по производству бутилированной воды «Agua de Mijas» Олега Кузнецова и одного из топ-менеджеров ОАО АФК «Система» Арнольда Спиваковского, арестовав их по подозрению в отмывании 30 млн. евро. Кстати, футбольные клубы всплывают в криминальных сводках всё чаще: летом прошлого года в Португалии по обвинению в создании преступной группы, отмывании денег, подделке документов и налоговом мошенничестве арестовали владельца ФК «Униан Лейрия» Александра Толстикова. Следствие по этому делу продолжается.

Месяц спустя кассационный суд швейцарского кантона Невшатель оставил в силе прошлогодний приговор чеченскому бизнесмену и экс-владельцу футбольного клуба «Ксамакс» Булату Чагаеву, осуждённому на три с половиной года тюрьмы за недобросовестное ведение дел клуба, растраты, попытку мошенничества и подделку документов. Свою вину бизнесмен так и не признал.

По подсчетам агентства Knight Frank, за последние 13 лет из России уехали 20 тыс. долларовых миллионеров и миллиардеров, причём около 6 тыс. из них – за последние три года. По этому показателю наша страна стала пятой в мире. Среди причин называются нездоровое вмешательство государства в сферу бизнеса, непостоянство законодательства, антизападные настроения властей и закон о деофшоризации 2014 года.

Согласно недавнему опросу адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры», 40% из 300 состоятельных россиян, являющихся бенефициарами офшоров, перестали быть налоговыми резидентами, а 9% перевели свои активы на родственников-нерезидентов. То есть теперь с их сверхдоходов бюджету не перепадает ни копейки.

«Россия вошла в пятёрку стран с наибольшей долей финансовых активов, хранящихся в офшорах», - говорится в докладе Национального бюро экономических исследований (NBER). Состоятельные россияне держат там средства, эквивалентные 46% ВВП, или около 590 млрд. долл. (по данным Центробанка, за 1994-2016 годы чистый отток капитала из России составил всего 672,4 млрд. руб.). Впереди нас только Саудовская Аравия, Венесуэла и ОАЭ. При этом для России исследователи NBER привели и альтернативную оценку офшорного капитала, в которой не учитываются активы лиц, сменивших налоговое резидентство, – около 14% ВВП или 179,6 млрд. долл. Сверхбогатые россияне держат в офшорах около 60% всех своих активов, что превышает показатели США (около 10%), Западной Европы (30-40%) и Скандинавии (5-10%). Предпочтительными налоговыми гаванями для них остаются Швейцария и Кипр.

Однако российский стиль ведения бизнеса, как видим, не приживается за границей. Более того – получает там соответствующую уголовно-правовую оценку. При этом иностранные правоохранители всё чаще сетуют на незаинтересованность российских коллег в расследовании финансовых махинаций приехавших бизнесменов. Одна из возможных причин – наличие у тех высокопоставленных покровителей во властных кругах (например, испанское дело Геннадия Петрова и др. (2008 г.). Оттого и приходится им рассчитывать только на собственные силы в изобличении внешне респектабельных россиян, наводнивших страны Евросоюза и США в последние годы.

То ли ещё будет. По британскому закону «О криминальных финансах», вступившему в силу в сентябре, английские власти смогут конфисковать любое имущество у иностранцев, если те не смогут доказать законность его происхождения. Расследование может начинаться в отношении недвижимости, драгоценностей, предметов искусства стоимостью свыше 50 тыс. фунтов у «политически значимых лиц», которыми считаются бывшие или действующие госслужащие и сотрудники госпредприятий, члены их семей и связанные с ними лица.

В свою очередь, закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа, предписывает к февралю 2018 года (в самый разгар президентский гонки в России) Минфину, директору Национальной разведки и госсекретарю представить Конгрессу подробный доклад «о наиболее высокопоставленных политических деятелях, олигархах, определяемых их близостью к правящему режиму и их чистым капиталом». Попадание в этот перечень может грозить введением персональных санкций, предполагающих запрет на въезд на территорию США, замораживание активов и запрет на ведение дел с американскими гражданами и компаниями.

Особого внимания заслуживают статьи 241 и 243 этого закона, которые de facto расширяют возможности применения санкций в отношении неопределённого круга российских юридических и физических лиц. Если ранее основанием для включения в санкционные списки были действия, нарушавшие территориальную целостность Украины или режим ранее введённых санкций, то теперь задачей ставится «выявление наиболее значимых высокопоставленных политиков и олигархов, определяемых по их близости к российскому режиму и размеру их состояния», оценка «отношений между означенными лицами и президентом В. Путиным или другими членами правящей российской элиты», «их вовлечённости в коррупцию», а также «состояния и источников дохода данных лиц и членов их семей (включая супругов, детей, родителей и братьев/сестер), их активов, инвестиций и бизнес-интересов» (п. А-D ст. 241). При этом американским властям предстоит «находить, изучать, документировать и пресекать незаконные финансовые потоки, связанные с Россией», если они затрагивают финансовую систему США или их союзников (п. 1 ст. 243). В частности, Минюсту, управлению директора Национальной разведки и Министерству внутренней безопасности придётся значительно увеличить количество расследований, касающихся приобретаемой российскими гражданами или в их интересах американской недвижимости (п. 5). В этой связи Соединённые Штаты планируют сотрудничать «с отдельными странами в Европе и Евразии», чтобы «гарантировать неиспользование их финансовых систем для сокрытия незаконной финансовой деятельности членов российского правительства или лиц из ближайшего окружения президента В. Путина, наживающихся на коррупции» (п. 9 ст. 252).

За составление санкционных списков отвечает Office of Foreign Assets Control (OFAC), подразделение Минфина США, которое в 2014 году включило в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов, Юрия Ковальчука, мотивировав это тем, что они входят «в личный круг президента Путина», а позже и других, в том числе главу «Роснефти» Игоря Сечина.

Закон CAATSA предусматривает финансирование сбора компромата, определив вознаграждение для информаторов, способствующих получению интересующих их сведений (ст. 323), а также учреждение Фонда противодействия российскому влиянию (Countering Russian Influence Fund), которому на 2018-2019 годы будет выделено 250 млн. долл. (ст. 254).

Таким образом, американский Закон опасен для России не столько возможным ужесточением ограничительных мер в сфере финансирования государственных долговых обязательств, кредитования компаний с госучастием и усилением давления на энергетические компании, сколько тем, что даёт старт «охоте» на правящую элиту. Даже если американские власти не применят к её представителям каких-либо прямых санкций, само по себе раскрытие информации об их теневых активах окажется весьма болезненным, так как противоречит антикоррупционным и антиотмывочным обязательствам, взятым на себя Россией в соответствии с Конвенциями ООН, ОЭСР и СЕ, а следовательно, дискредитирует её руководство на международной арене. Ну, а кроме этого, ставит под сомнение легитимность самой власти в России.

 

Cообщество
«Экономика»
14 0 3 605
Cообщество
«Экономика»
7 0 4 856
Cообщество
«Экономика»
5 0 5 464

Загрузка...
Комментарии Написать свой комментарий
5 декабря 2017 в 16:17

Странно, почему в санкционном списке SDN нет Медведева с тосканскими виноградниками и мужа Навки с пентхаусом в Майами. Про их зарубежную недвижимость слухи распускают? Так кому, как не американцам это и проверить! Не СК же этим заниматься!

5 декабря 2017 в 17:44

Мужа Навки, за одну только Матильду и отсутствие мамы в биографии депортировать на историческую родину.

5 декабря 2017 в 18:48

Своих агентов амерзы в списки не включают...

5 декабря 2017 в 16:32

"...а ты не путай государственную шерсть с личной..." (C)
Американский закон опасен не для России и не для русского народа, а для путинской элитки. Для алишеров-сулейманов-аркаш. И не этот закон ставит под сомнение легитимность власти в РФ, а действия этой власти в настоящем и то, как она стала властью в прошлом, в 90-е.

5 декабря 2017 в 17:08

В либерастной прессе есть очень интересная биография "сенатора-дипломата", который еще во времена гайдаренка сделал состояние на "приватизации" рос. собственности. "Приватизированное" было перепродано, а деньги вложены в амер. банки, которые лопнули в 2008г. Сенатор, потеряв, почти все, тем не менее смог еще раз "разбогатеть - в СМИ достаточно информации об уходящем под землю г.Березняки, которые являются вотчиной Уралкалия + еще можно вспомнить об ущербе, который был нанесен Беларуськалию и бюджету России. Таким образом, обратной стороной "медали"(сделок с недвижимостью во Франции) является трагедия города в 145 тыс. человек, которых переселяют за счет бюджета.
Самое интересное то, что наступив на "долларовые грабли", сенатор не поумнел, а со всего дурья врезал себя по голове еще и "евро-граблями". Я думаю, что сенатора не посадят, а просто хорошо потрясут. Потом будет очередной рывок "дипломата" за баблом - благо в России есть еще что "приватизировать". Остается вопрос: куда вложит "нажитое" сенатор в 3-ий раз? В юани?
На сайте очень много плаксивых причитаний о притеснениях России в спорте, политике и т.д. А как бы в Сталинском СССР относились бы к гипотетической "стране" с подобной "элитой"?

5 декабря 2017 в 18:18

Быть может не ходил к попам, и не молился,
Деньги надо ложить в Банк Ватикана.
Там все секретно, как в ФСБ.

5 декабря 2017 в 20:24

Это всё результат приватизации по -Чубайсу, когда крупные промышленные предприятия были переданы в частные руки. Государство полностью утратило контроль за финансовыми потоками этих организаций.

5 декабря 2017 в 20:41

Трамп агент Путина! Кого Путин в его список включает, тех Трамп приватизирует, а от других руки прочь!
Нормально все идет, не надо паники.

5 декабря 2017 в 20:43

Начавшееся муссирование вбросов о якобы уже известном санкционном списке с 50 тыс. фамилий, подпадающих под ветхозаветное раскулачивание, знаменует собой последний этап парадигмального слома, какой бы помадой этому действу не красили губы и каких бы для виду самых еврейских евреев не вставляли в списки для виду, все понимают что проблема в коллапсе глобальных банкиров и всё вычищенное у олигархов, что у нас что у саудов, попадет к ним.
В таком парадигмальном раскладе второй раз выступить терпилами потеря уже не только лица.
Соответственно задача вернуть ранее изъятые народные деньги в бюджет, как это без шуму и пыли, на регулярной основе, делает Китай, не отдающий эту функцию в аутсорсинг и достоверно возвращающий украденное в бюджет.
Не стуча зубами от страха при одной мысли, что Вексельберга необходимо сажать по полной рядом с Улюкаевым, предварительно обогатив бюджет на несколько сотен миллиарждов рублей, как ни крути, а начинать этот процесс придется.
Понятно что задача непосильная в рамках нынешней, проеврейской структуре власти, достоверно выполнимо в рамках её замены на «КОНВЕНТ СЛУЖЕНИЯ», из ныне здравствующих и не потерявших доверия народа политиков: А.Лукашенко, Н.Азаров, Р.Кадыров, С.Шойгу, Д.Рогозин, В.Володин, П.Толстой и др. По одиночке любого их них схарчат, а рассредоточенный, дублируемый конвент, окопавшимся в Кремле нацвредителям - не по зубам.
Т.е. не Путина или не Кадырова одного против judekremlyadи, сгенерировашей это Искажение Структурно Параметрической Модели Гармонично - Природоподобного Общественно Государственного Устройства, но транспарентная замена управляющего звена Президент РФ, на заявленный «КОНВЕНТ СЛУЖЕНИЯ», ему в помощь.
Лукашенко с Кадыровым и Шойгу, Золотов которого нацвредители на словах пуще огня боится, это ворьё элементарно передавят, не оставив малейшей свободы компрадорам маневрировать в рамках «птичьего правосудия», как и было продемонстрировано группой «Э» в Дагестане,
То есть потушить банкирскую волну изъятий, в пределе нашей, общенародной собственности, сверхпродуктивным встречным пожаром, и за счет него проинвестировать экосоциальную программу развития России на «2-5 шапок серебра».
Транспарентное составление списка вороолигархов, по несколько инаковым [sic!] критериям, чем это планируют госдеповские и в реалии помогающие им кремлевские евреи. Компрадорство и т.п. русофобско – антинародные - антигосударственные по существу, etc.
И транспарентное исправление СПМГПОГУ с уголовным преследованием, блокирующих поиски решений, своим «выражением лица».
Необходимое условие - отчищение кремлевских кабинетов от "черных риэлтеров России" – вплоть до рамок спецоперации «непонимающих» по хорошему, типа мужа Навки.
Путину, достоверно замазанному нацвредителями накрепко, необходимо транспарентно, законодательно гарантировать следующий срок в конвете служения, «наплевав на процедуру» быстро, сроком на один цикл президентва, изменив какие там надо жидобумажки.

И поэтапный, с первого же дня запуск экосоциальной программы РГ, не затрагивающей ни одно действующее предприятие, но в режиме параллельной структуры, генерирующей управляемый импульс развития экономики в целом. К весне, по методу ДФО произвести компьютерную нарезку первых 10 млн для каждого россиянина и разработать первые 30 пермакультурных стандартов, для экосистем – самобранок. С таким предъявленным Вектором Победы, транспарентно на всю планету заявить построение общества Сверхэффективно Справедливой России, под которую собрать сколько будет необходимо лучших в мире специалистов на Русское Технологическое Побережье в Крыму(между Алуштой и Судаком).
Междисциплинарная Аналитическая Группа Русский Мир. 03.12.2017

5 декабря 2017 в 21:18

"Нацвредители" - это слишком громко для подобной челяди. Скорее, это нац.идиотики. Как можно было вложиться именно в те (по-моему 2 банка в США лопнули во время последнего кризиса) из огромного числа амер. банков, чтобы потерять все деньги. Возможно, мы узнаем, что и др. "сенаторы" вкладывали туда деньги, что совершенно меняет ситуацию. Не случайно же "дипломаты и сенаторы" потянулись дружно в ЕС.
Еще я бы рекомендовал "сенатору" почитать "Старик и море" Хемингуэя. Там гл. герой говорил: "В портовых кабаках я буду драться с жадными французами.."(привожу по памяти и, возможно не совсем точно). А еще нужно было найти хотя бы нормального переводчика, который бы ему растолковал, что шкурно-собственнические инстинкты у французов "прописаны " в самом языке. Например, француз всегда скажет: "Я беру мою книгу. Ты берешь твою ручку"(привет Супалову, который назвал крайне неудачно свою стать о де Голле "Мой генерал". в обращении "мой" нет никакого романтического "флера".

6 декабря 2017 в 03:20

капитализм с "звериным лицом" давно стал ангелом по сравнению с "ангельским путинским"

6 декабря 2017 в 10:05

все правильно,грабь награбленное.

6 декабря 2017 в 16:59

Олимпийское макание, «сорокет повешенный на Керимова», оскорбление от Трампа во Вьетнаме, показывает что вскрывать проблематику воспаленно - гниющено ядра Русской Цивилизации - оккупировавшей Кремль еврейской антисистемы, придется в любом случае, и если нашим правителям не жалко своего народа, то давать зацепку уходящей по Закону Времени ростовщшической парадигме – национальный позор в глобально - историческом масштабе. Отмолчаться и отсидеться в ожидании пока песков очередной разотрет сопли от нашего имени, имея на руках всё для преодоления еврейского шантажа, по всем направлениям….

Блокировка системной деструкции «Конвентом Служения» – не потерявшими доверия народа высшими руководителями Лукашенко, Азаров, Кадыров, Шойгу, Рогозин, Володин, Толстой готовыми в критичное время встать на защиту Отчества.
Первая прикладная задача разработать наши собственные списки подлежащих раскулачиванию по критериям компрадорского, мироедского, застроечно - коррупционного бизнеса. И провести конструктивное изъятие. Несогласных Лукашенко с Кадыровым и Шойгу, Золотов которого они на словах пуще огня боится, просто передавят, как было продемонстрировано группой «Э» в Дагестане, не оставив свободы компрадорам маневрировать в рамках «птичьего правосудия».
Только такие, несимметричные меры предъявляющие всему миру выверенное концептуальное понимания истинных причинно – следствий и криминального вывода средств и подсаженного на допинг российского спорта, способны преодолеть парадигмальные вызовы предъявленные нашей, опять порабощенной криминально – еврейскими структурами, государственности.

10 декабря 2017 в 03:21

Вот совсем не жалко их. Нажили всё и по-всякому в России. Только вдруг родина оказалась недостаточно хорошей, чтобы ей платить налоги, чтобы в неё инвестировать.

Отрекаясь от России, они находят оправдание в её "нехорошести". Это легче, чем признаться в жадности. Упрекая Россию в её бедах, они не намерены ей помогать.

Зачем помогать другим, если можно баловать только себя? Удобно мнить себя гражданином мира, чтобы ни с кем не делиться.
На заработанные в России деньги граждане мира кормят себя, оффшоры и прочие заграницы, где принято сквозь пальцы смотреть на происхождение капиталов и хаять Россию.

Ничего нового - чего только со времен Иуды Искариота отвратного на грешной земле из-за сребреников не творилось. Вот и Россию эти иуды любить не могут.