17:51 15 февраля 2019 Общество

Вот и новое громкое дело подоспело

Фото: ссылка

Российские правоохранительные органы замахнулись на Baring Vostok. Это крупнейшая группа компаний, которая специализируется на прямых инвестициях в РФ и других странах бывшего СССР (разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, интернет, телекоммуникации, потребительские товары, технологии, финансовые услуги, коммерческая медицина и т. д.). Действует с 1994 года. Входит в состав акционеров банка "Восточный", онлайн-ритейлера OZON, сети медицинских центров "Семейный доктор", сервиса Avito, ритейлера Familia, телеканалов Viasat, сети продуктовых магазинов "ВкусВилл", девелоперской Etalon Group, оператора широкополосного доступа в интернет и платного ТВ "ЭР-Телеком", российской сети Papa John's, агрегатора такси Gett, сервиса для вызова врачей на дом Doc+, клуба распродаж товаров для мам Mamsy, многопрофильного оператора госпиталей и поликлиник Европейский медицинский центр (ЕМС), компаний "1С", Ivi, "Новомет", Skyeng, "Профи.ру", "Вертикаль", "Центр Финансовых Технологий", "Солофарм", "Энфорта", "Сорсдата", "Рево Технологии" и др.

Основатель и управляющий партнёр Baring Vostok - гражданин США Майкл Калви. Выпускник Лондонской школы экономики, работал в известной инвесткомпании Salomon Brothers (занимался слияниями и поглощениями), трудился в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). В 1994-м стал одним из управляющих "Первого регионального фонда Независимых Государств" и фонда Baring Vostok Private Equity. В данный момент возглавляет инвестиционные комитеты фондов под управлением Baring Vostok, входит в наблюдательный совет Международной школы бизнеса Кембриджского университета. Видимо, тесно связан с британскими и американскими спецслужбами. Ему "принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящий в ТОП-40 крупнейших по размеру активов кредитных организаций России", уточняет журнал "Эксперт". 15 февраля 51-летнего Калви взяли в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, лишение свободы на срок до 10 лет).

Майкл Калви:

Вместе с ним задержаны топ-менеджеры: 35-летний директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин (выпускник британской бизнес-школы Крэнфилд, прошёл стажировку в Goldman Sachs IBD в Лондоне, курировал ряд финансовых и энергетических проектов в фонде Foresight Capital Partners, отвечал за Восточному Европу в лондонском фонде Fjord Capital Partners, член попечительского совета Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал"), 46-летний партнёр Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль (гражданин Франции, выпускник парижской Высшей школы телекоммуникаций, в прошлом - сотрудник Европейского центра ядерных исследований и французского финансового конгломерата Societe Generale, экс-глава Русфинанс Банка, экс-президент банка "БНП Париба Восток"), партнёр Baring Vostok Ваган Абгарян (курирует проекты в области медиа, недвижимости и производства стройматериалов, в течение двенадцати лет проработал в Альфа-банке).

Ещё задержан Алексей Кордичев, 40-летний председатель совета директоров ПАО "Норвик Банк"​ (Вятка-банк), член попечительского совета Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал". Выпускник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Университета Маккуори (Австралия) и Университета Мэсси (Новая Зеландия), прошёл программу профессиональной переподготовки в МШУ "Сколково". Работал в международных консалтинговых компаниях в Австралии и Новой Зеландии, руководил подразделением кредитных рисков в ОАО АКБ "РОСБАНК", руководил Блоком контроля рисков в ЗАО "Банк Русский Стандарт", был первым заместителем председателя правления ОАО "Восточный экспресс банк", до декабря 2017 года занимал должность председателя правления ПАО "Восточный банк".

Также оказался в наручниках Максим Владимиров, генеральный директор Непубличного акционерного общества "Первое коллекторское бюро" (НАО "ПКБ"; лидирует на российском рынке коллекторских услуг), бывший гендиректор ООО "Национальная служба взыскания", бывший вице-президент, руководитель финансового комплекса в группе компаний "Медси".

Иван Зюзин:

Майкл Калви и Ваган Абгарян:

Алексей Кордичев:

Кордичев в Басманном суде:

Филипп Дельпаль в Басманном суде:

Ваган Абгарян в Басманном суде:

Майкл Калви в Басманном суде:

Колоритный главколлектор Максим Владимиров:

Всех фигурантов подозревают в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы.

По ходатайству следствия Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви и его подельников. "Проводятся активные следственные действия, направленные на поиск иных соучастников по данному уголовному делу", - сказала представитель Генпрокуратуры", - отметила представитель Генпрокуратуры.

Кордичев заявил о готовности сотрудничать со следствием, "деятельно помогать". Банкир уже дал показания против Калви и остальных. "Он раскрывает всю структуру этого преступления. Он дал информацию о всех соучастниках, об их роли", - цитирует РИА Новости адвоката Кордичева.

Обеспокоенность выразил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России и член Президиума партии "Справедливая Россия" Анатолий Аксаков. Он заявил о "негативном" влиянии ситуации на инвестклимат в РФ.

"Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви с целью смягчения меры пресечения и считаю, что он сделал очень многое... Мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам", - объявил журналистам Кирилл Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, член правления Российского союза промышленников и Предпринимателей, выходец из Goldman Sachs.

Глава Сбербанка Герман Греф упоминает о давнем знакомстве с Майклом Калви, называет его "порядочным и честным человеком", и надеется, что случившееся "окажется недоразумением".

"Если это мошенничество, то что можно сказать? Не надо нарушать законодательство, надо разобраться", - заметил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что он "не в курсе".

"Задержание главы Baring Vostok Майкла Калви — это очень серьёзное и резонансное событие. География и масштаб Baring настолько обширны, что компромата различного рода на элиту (не только российскую) у фонда должно быть достаточно, не говоря уже о связях... Судя по заявлению Силуанова в стиле «тебя посодют, а ты не воруй», сценарий в этом случае будет жёстким. И какие ниточки потянутся вслед за Калви сотоварищи — это главный вопрос сейчас", - пишет Telegram-канал "Мысли-НеМысли".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать «Завтра» в ленте «Яндекса»

Комментарии Написать свой комментарий
15 февраля 2019 в 18:02

обычная прачечная
судя по всему, кинули кого-то не того

15 февраля 2019 в 18:22

Россию заполонили проходимцы, но что-то не срослось.

15 февраля 2019 в 19:30

Колоссальные ресурсы уворовываются в РФ,поэтому народ нищий,голодает и вымирает.
Народ чувствует себя сиротой ,ни во что не верит и ни на что не надеется.
Такое человеческое болото,где жизнь замерла.
Ждет,что будет еще хуже.

15 февраля 2019 в 20:18

Михаил, про повышение ПВ ничего не написал.

17 февраля 2019 в 15:44

Тебе,что,смешно???

15 февраля 2019 в 19:34

вот так вот! Система пошла в разнос! Всех хватает за шкирку! А вот пускай Бен Лазара с Душеновым проверят на прочность!

15 февраля 2019 в 20:31

Обычно, кто-то из фигурантов успевает сбежать, а тут взяли всех. Круто!
Уровень, конечно, запредельный. Не помню, чтобы гражданина США с такими связями у нас брали, это круче нашего министра или губернатора.
Визг поднимется!
Сумму озвучили мизерную - 2,5 млрд руб. - и дело явно не в деньгах.
Может быть и прав Комов, - система вразнос пошла? Дело может кончиться разрывом отношений и вообще полной нашей изоляцией. А может быть дело идет к тому в любом случае и терять уже нечего. В понедельник США объявят нам новые санкции. И будет момент истины.
А может быть просто обменяют его (американца)… Вот только на кого его менять, кто достойная замена? Не на Бутину же.

Посмотрим.
Однако, как теперь Всёпропало будет обвинять ВВП в том, что тот "американская подстилка"?

15 февраля 2019 в 20:43

Еще одна теория.
Песков сказал, что в Кремле ничего не знали, - возможно кто-то (МВД, СК, Прокуратура) решили подставить ВВП?

Во всяком случае, если США ответят недостаточно сильно, то покажут свою слабость: не смоги защитить своего гражданина. Авторитет им придется показать. Может быть на это расчет, - показать слабость США?
Возможно этот товарищ и никто и звать его никак, но он американец, если он просидит у нас лишние пять минут, то это будет пощечина США.

16 февраля 2019 в 00:14

Владимир, все под контролем, ракету с неограниченным ресурсом запустили, и теперь неизвестно, на кого она упадет, так что американцам лучше помалкивать.

16 февраля 2019 в 02:27

Калви не посадят в РФ, я думаю - это просто сигнал американцам, сигнал для торга: там сенат с конгрессом решили новые санкции вводить, с марта, кажется.
А эта акция им в ответ, чтобы поговорить.

16 февраля 2019 в 09:31

Это уже система. Система управления в течение 30 лет, погрязшая в воровстве, обмане и жадности. Система без идеи, курса и задач, взятых с потолка. Уже не вызывают возмущения негативные явления, начинаем привыкать и к такому положению дел. На Западе подобный негатив тоже носит системный характер. Коррупция просто узаконена. У нас тоже звучат высказывания о необходимости коррупции (Жириновский, Яровая). Ничего не изменится, пока не поменяем курс развития на СОЦИАЛИЗМ, причем социализм, в котором главной идеей будут справедливость и патриотизм, который учтет ошибки прошлого и люди будут не получать, а зарабатывать. Яркий пример нормальной работы показывают ВПК и Оборонка, не изменившие социализму. ВСЕ.

16 февраля 2019 в 11:34

Виктор, Виктор..., как вы наивны.
Но, пожалуй, надо дать вам порулить страной. Но не долго... Всех перестреляете, пересажаете..., потом вас посадят, придут новые кадры и все повторится сначала.
Так было, так будет.

16 февраля 2019 в 10:47

Дебатируя со мной из России мой хороший товарищ веским аргументом " а вот в Китае .."
утверждает - беспорядки в России устранить можно.
На мой анти аргумент -- где вы столько китайцев возьмете-- обижается. Мы работаем крепко .Вот только яйца ( американцы евреи и др. ) мешают. А ты говорит русофоб.

1.0x